钻石「钱骡子」香港偷运加拿大：汇款洗黑钱新招 - 新闻文摘

论坛首页 » 新闻文摘 » 钻石「钱骡子」香港偷运加拿大：汇款洗黑钱新招

看天下

12/27/2014

quyongmail
Administrator
Posts: 13134

根据国际反洗钱组织「金融行动专责组」〈Financial Action Task Force, FATA〉发表的报告「利用钻石贸易洗钱及筹募恐怖分子资金」(Money Laundering And Terrorist Financing 根据国际反洗钱组织「金融行动专责组」〈Financial Action Task Force, FATA〉发表的报告「利用钻石贸易洗钱及筹募恐怖分子资金」(Money Laundering And Terrorist Financing Through Trade In Daimonds)，匯集反洗钱组织成员国近年发现的个案显示，香港已成为一个国际非法钻石交易集散中心，而加拿大是其中一个钻石贸易被用作洗钱及恐怖主义融资的国家之一。
加国警方发现多宗国际间的非法钻石活动，除了与恐怖组织、毒贩集团有牵连，也有移民将钻石作为资产的替代品，以香港作为中转站，通过钱骡子带入加国过境，避免受到检查。FATA的报告说，现在连加拿大街头毒贩都会用钻石作结算。
下月一日开始，加拿大任何金融机构若匯出或收到超过一万加元的滙款，除了要呈报予联邦反洗钱机构FINTRAC外，也一律要上报给加拿大税务局CRA。这个措施，主要是防止犯罪分子洗黑钱，亦防一般人瞒税。
一位金融业人士说，无论是洗黑钱或瞒税，已逐渐少人透过经银行滙款的方式，转而利用钻石作为工具，因为钻石易携带，在国际市场亦有公价。
在国际反洗钱组织〈FATA〉发表的报告中有个案显示，印度警方于2013年发现，有人以公司名义，连续将高达6.87亿印度卢比，约合1350万加元的款项匯至不同香港户口用于进口钻石生意，钱通常在款项匯入后1天之内，立即被转走或取出。同一年，在香港的4间出口公司及其负责人被发现以虚假理由，从外国客户手中进口钻石，涉高估商品价值及环迴交易(Circular Trading)，所涉金额9850万美金。
加拿大着名的经济犯罪及反洗钱法学专家Christine Duhaime说：「我亦不能解释为何香港会成为国际非法钻石交易集散中心，但是从目前所知的个案看，确实有人不断携带钻石非法进入加拿大境。钻石从香港中转，交给『钱骡子』运入加国。」
甚麽是「钱骡子」，他们怎样将「黑钻石」运入加国漂白，请阅明日出版、随明报附送的《星期六周刊》会详细讲述。

0 • 固定链接